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外逃20年后遣返归案,许国俊涉中行开平案为新中国成立后最大银行贪污案

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分类:财经

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中国经济周刊-经济网讯(记者张燕)中央纪委国家监委网站消息称,11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。

许国俊,中国银行广东省开平支行原行长。2001年,随着中国银行开平支行案案发,他与另外两名涉嫌犯案人员外逃美国。随后,中方有关部门积极开展国际司法执法合作,锲而不舍开展追逃追赃工作。据悉,其余两名涉案人员余振东、许超凡已分别于2004年、2018年被遣返回国。截至目前,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。

中央追逃办负责人指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣,其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久,都难逃法律的制裁。

三任行长共挪用银行资金4.85亿美元,约合人民币近40亿元

2001年10月12日,中国银行广东分行进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿美元去向不明,在向开平支行行长许国俊核实时,却发现许国俊以及前两任行长许超凡、余振东同时失踪了。

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在2019年央视播出的《红色通缉》新闻专题片中,详细描述了近4.8亿美元的资金是如何被挪用的。早在1993年,时任开平支行行长的许超凡便开始利用职务之便,假借开平中行客户名义,以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金。而在那个时候,担任副行长的余振东以及担任下属公司经理许国俊,通过和许超凡联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的由三人控制的公司名下。

随后几年中,三人通过假离婚等手段,分别获得了美国绿卡及伪造的香港护照。2001年,在得知中国银行总行发现亏空并即将展开追查的前夕,三人一同中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。

案发后,中国银行开平支行案被称为新中国最大的银行贪污案。接下来的20年里,有关部门一直没有停止追查的脚步。在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。

长达20年追逃,共追回涉案赃款20多亿元人民币

2002年,余振东最先在美国洛杉矶落网,并在2004年因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被美国法院判处144个月监禁。2004年,美方将余振东驱逐出境并押送至中国。这也是我国签署《联合国反腐败条约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首个被押解回国的“外逃贪官”。2006年3月,司法机关以贪污、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年,并处没个人财产100万元。

2003年,经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。2018年7月11日,许超凡被强制遣返回国。

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